Pular para o conteúdo principal

PF investiga fraude de R$ 300 milhões contra o Fisco

Brasão da Polícia Federal: 5 mil empresas de todo o país teriam caído no golpe dos investigados nos últimos anos

Brasília - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 4, uma operação contra suspeitos de uma quadrilha que teria fraudado o Fisco em, aproximadamente, R$ 300 milhões.

Segundo a PF, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em cinco endereços residenciais e em dois escritórios no Distrito Federal.

"Estima-se em aproximadamente 5 mil empresas de todo o país que teriam caído no golpe dos investigados nos últimos anos", afirma comunicado divulgado pela polícia.

O golpe aplicado, de acordo com os policiais, era o seguinte: integrantes da quadrilha faziam empresários acreditarem que seria possível abater dívidas de impostos usando compensação com créditos tributários de terceiros.

"Convenciam as vítimas a entregarem a assinatura digital para entrar no sistema para pagamento de tributos e limpavam o campo de impostos a pagar da empresa, o que fazia desaparecer o débito da tela", afirma o comunicado.

Além do Distrito Federal, a quadrilha também atuaria em outros Estados, afirma a PF. O valor da fraude, considerando todos os Estados, não foi calculado. "Pode-se chegar à casa dos bilhões de reais", diz a nota da PF.

A operação foi batizada de "Alerta" para "sensibilizar o empresariado do golpe e, assim, evitar prejuízos vultosos tanto às empresas quanto à Fazenda Nacional".

Fonte: Exame

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Fisco notifica empresas do Simples para buscar quase R$ 1 bi em tributos atrasados

Serão cobradas omissões de 2014 e 2015
A Secretaria da Receita Federal informou que vai notificar nesta semana, por meio da página do Simples Nacional na internet, 2.189 empresas inscritas no programa para quitarem quase R$ 1 bilhão em tributos devidos. O alerta é fruto de uma ação integrada com fiscos estaduais e municipais.
Segundo o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Martins, as empresas serão notificadas quando elas entrarem no site do Simples Nacional para gerar a guia de recolhimento do imposto devido, procedimento que elas têm de fazer todos os meses. Antes de conseguirem gerar a guia, serão informadas pelo órgão sobre as divergências.
As empresas do Simples notificadas terão até o fim de setembro para regularizarem sua situação. Se não o fizerem até lá, os fiscos federal, estaduais e municipais envolvidos na operação avaliarão o resultado do projeto e identificarão os casos indicados para "abertura de procedimentos fiscais" - nos quais são cobra…

Contabilidade Digital

Iniciamos 2017 com algumas mudanças no Lucro Real como a obrigatoriedade de apresentação de assinatura de 02 contadores na retificação (correção) de registros contábeis de anos anteriores já enviados á Receita Federal pela ECD – Escrituração contábil Digital, que nada mais é que a própria contabilidade digital (Balanço, DRE, Balancete). E ainda caso a contabilidade seja considerada imprestável pelo Fisco será tributada pelo Lucro Arbitrado onerando um adicional de 20% no cálculo do IRPJ, sendo contabilidade imprestável aquela cujos registros contábeis não retratam a realidade financeira e patrimonial da empresa.
Diante deste cenário, vimos orientá-los de obrigações legais que as empresas devem estar atentas de forma a diminuir o risco tributário e não sofrer com penalidades do Fisco. Estamos numa era digital, onde o Fisco investe em tecnologia da informação ao seu favor para aumentar a arrecadação, fiscalização e combate a sonegação, bem como falhas dos contribuintes nos controles da…

AS 5 PRINCIPAIS CAUSAS DE ESTOQUE NEGATIVO OU SUPERFATURADO

O controle de estoque é um gargalo para as empresas que trabalham com mercadorias. Mesmo controlando o estoque com inventários periódicos as empresas correm o risco de serem autuadas pelos FISCOS, uma vez que nem sempre o estoque contabilizado pela empresa representa o seu real estoque. Partindo dessa análise pode-se dizer que as empresas possuem pelo menos três inventários que quase sempre não se equivalem. O primeiro é o inventário realizado pela contagem física de todos os produtos do estabelecimento. O segundo inventário é fornecido pelo sistema de gestão (ERP). Por fim, tem-se o INVENTÁRIO FISCAL que é o quantitativo que o FISCO espera que a empresa possua.

E COMO O FISCO CALCULA ESSE ESTOQUE?
O cálculo é feito pela fórmula matemática onde [ESTOQUE INICIAL] + [ENTRADAS] deve ser igual [SAÍDAS] + [ESTOQUE FINAL]. Ocorrendo divergências pode-se encontrar Omissão de Entrada ou Omissão de Saída (Receita). A previsão legal para tal auditoria encontra-se no Artigo 41, da Lei Federal nº…